27/11/2021

Inicia un juicio a aduaneros, empresarios y contrabandistas por coimas y lavado en Corrientes



Un total de 21 personas, entre ellas funcionarios de Aduanas y empresarios, comenzarán mañana a ser juzgados como acusados de integrar una organización dedicada al contrabando, el cobro de coimas y lavado de activos, en el paso fronterizo de la ciudad correntina de Paso de los Libres.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes y continuará el martes y miércoles de esta semana, en la sede del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional.

La investigación comenzó en 2016 tras una serie de delitos cometidos en el Centro de Frontera de Paso de los Libres con la ciudad brasileña de Uruguayana y, que involucró a empleados de Aduanas, empresarios y "paseros", como se denomina a personas ocupadas de trasladar mercaderías a través de la frontera.

Los aduaneros llegan al debate acusados de haber constituido una asociación ilícita que habría cometido incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, así como contrabando.

Los paseros, también bajo una acusación de asociación ilícita, llegan imputados por contrabando y cohecho activo.

Y un grupo de empresarios y comerciantes afronta imputaciones por "lavado de activos de origen ilícito proveniente de delitos precedentes indeterminados, vinculados a la trata de personas, narcotráfico, contrabando de divisas, cambio marginal, con habitualidad y como miembros de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, realizado en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, en concurso real con asociación ilícita", según indicó el expediente al que Telam tuvo acceso.

El tribunal de juicio estará integrado Víctor Alonso y los subrogantes Manuel Alberto Moreira, de Misiones, y Enrique Bosch, de Chaco, en tanto que los fiscales serán Carlos Schaefer y Tamara Pourcel como auxiliar.

Las querellas estarán integradas por la AFIP-Dirección General de Aduanas con las abogadas Rosa Alicia Ramona Warlet y Marisa Inés De Otaduy, y por la Unidad de Información Financiera (UIF) Fernando Matías Cabrera y Gabriela Barrionuevo.

Mientras que los empresarios acusados en este juicio son Héctor Sebastián Gavarone, Pablo Martín Marsilli, Héctor Rodrigo Marsilli, Ricardo Aguirre y su hijo Ricardo Gustavo Aguirre, David Osmar Loza, Eduardo Matías Bravo, María Clelia Ramona Espada, Fernando Daniel Marticorena, Leonel Elías Zappa, José Gerónimo Acebal.

En tanto, los aduaneros imputados son Carlos Martín Dubra, Miguel Horacio Banda, José Angel Longhi, Jorge Luis Niveyro, Horacio José Velozo, Carolina Alejandra Vesga Gómez, María Claudia Gatti, Lucia Pompeya Fernández, Fabian Alfredo Moreno y Raquelina Liliana Núñez.

Según indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el origen de la investigación es un expediente abierto por trata de personas en el que padre e hijo Aguirre, así como Espada, figuran en una causa de explotación sexual de víctimas vulnerables, tanto en prostíbulos como en un hotel alojamiento, hechos por el que también está procesado el exfiscal federal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont.

En este expediente incluso se mencionan testimonios sobre el paso de mujeres menores de edad que eran trasladadas ocultas en baúles de automóviles que lograban pasar sin controles por el puesto ubicado entre Uruguayana y Paso de los Libres.